最好看的新闻,最实用的信息
03月29日 19.3°C-21.4°C
澳元 : 人民币=4.71
基隆
今日澳洲app下载
登录 注册

ASIC永久禁令!涉挪用客户资金,大批中国人被骗,JJPTR澳洲负责人永久禁止从事金融服务!

2018-08-13 来源: 界面 原文链接 评论5条

众所周知,JJPTR(解救普通人)计划是来自马来西亚的一项金融传销项目,该项目透过所谓的“外汇交易”以及高额固定收益,让包括中国大陆、中国台湾以及东南亚各国在内的投资者损失至少4亿美元。JJPTR项目的创始人李宗圣及其他高管至今逍遥法外。

ASIC永久禁令!涉挪用客户资金,大批中国人被骗,JJPTR澳洲负责人永久禁止从事金融服务! - 1

近日,澳大利亚证券与交易委员会(ASIC)宣布,已永久禁止来自澳大利亚新州的Bee Chin Lim向市场提供金融服务。这名女性正是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd(JJ Global)的唯一董事,该公司与马来西亚的JJPTR公司存在紧密关系。

马来西亚国家银行(央行)2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警惕名单(Financial Consumer Alert List)。JJPTR被点名的公司有三家,分别为“JJPTR”、“JJ Poor To Rich”以及“JJ Global Network”。

JJPTR曾宣称是一个外汇理财投资或储蓄项目,月回报20%-30%;该公司另有餐厅、电影、商店等盈利来源。不过,JJPTR投资项目被各个国家的监管机构列入黑名单,涉嫌“高收益高回报”的投资诈骗。

ASIC表示,Bee Chin Lim在未持有澳大利亚金融服务执照(AFSL)或获得ASFL持有人授权代表资格的情况下,从事一些金融投资活动,被视为违规行为。

ASIC特别强调,从2016年7月到2017年4月:

  • JJ Global作为JJPTR的澳大利亚办公室而存在,该段时期内Bee Chin Lim是JJPTR在澳大利亚的唯一联系人;

  • JJ Global及其个人账户接收了1400名投资者的入金资金,共计超过220万美元;

  • Bee Chin Lim将客户资金私自挪用;

  • Bee Chin Lim还创建虚假的投资者账户,并借此获得大量推荐佣金,存在不诚实行为。

ASIC禁止Bee Chin Lim命令基于:

  • 在没有获得ASIC授权清下提供金融服务,违反了“公司法”第910A条款;

  • 违法“公司法”有关不诚信行为的条款。

ASIC永久禁令!涉挪用客户资金,大批中国人被骗,JJPTR澳洲负责人永久禁止从事金融服务! - 2

另外,ASIC表示,Bee Chin Lim有权向法庭提出上诉。

更多精彩澳闻,请点击跳转澳闻频道阅读>>

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(5)
小兔徐
小兔徐 2018-08-13 回复
高回报真的不要贪....
星风6
星风6 2018-08-13 回复
呵呵
sherry兜兜
sherry兜兜 2018-08-13 回复
听说过,这也算是爆掉了
1234567
1234567 2018-08-13 回复
好可怕
Salina_Yz
Salina_Yz 2018-08-13 回复
解救普通人?是套牢普通人吧


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选